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天广中茂:关于召开2019年第一次临时股东大会的公告(更新后)

发布时间:2019-03-28 17:22| 位朋友查看

简介:……

有价证券法典:002509 一份省略:天光中毛 公报号:2019-008联系法典:112467 键缩写:16天广01

天光中毛一份有限公司

关心用电话印制的广告 2019 初暂时同伴大会公报

公司和董事会全体职员干杯A的真理。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物停止。

天光中毛一份有限公司(以下正文称公司本公司)四分之一的届董事会第三十一次会果断定于 2019 1 23 在番禺区区大石地铁站的有一天 B 退去 WE 住处111 广州中茂园林进化巴根哥机场使备有房间 2019 初暂时同伴大会,现将这次警卫官的使担忧事项印制的广告如次。:

一、警卫官基本情况

1、警卫官用电话印制的广告人:董事会

2、警卫官聚集工夫:

1现场警卫官工夫:2019 1 23 天(星期三)14 30

2用网覆盖开票工夫:2019 1 22 —20191 23

深圳股票市所网上开票的详细工夫:2019 1 23日午前 930—1130,午后1300—1500

用完深圳互联网网络开票零碎开票的详细工夫:2019 1 2215 时至 2019 1 23 15 句号间的无论什么工夫。

3、施工场地会场:番禺区区大石地铁车站 B 退去 WE 住处 111 广州中茂园林进化巴根哥机场使备有房间

4、警卫官用电话印制的广告法:同伴大会用完现场提议。、用网覆盖开票的结成方法。

公司将用完深圳股票市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司同伴布置用网覆盖版式的开票平台,同伴可以用完前述的建立行使提议权。。

5、陪伴警卫官的方法:完全同样的的开票权只在地上选择。、深圳有价证券市零碎和互联网网络的开票方法,也许在完全相同的事物提议权中举行再三地开票,则初开票果断。

6、截止过户日期:2019 1 18 天(星期五)

7、警卫官共同的:

1)直到 2019 1 18 天(星期五)止午后收盘后在中国有价证券注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司同伴。个人的财产同伴均有权列席同伴大会。,并可以封面付托代劳人列席警卫官和陪伴提议(该同伴代劳人不用是公司的同伴)。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3公司运用的表明法学家。

8、这次警卫官的聚集、与中华人民共和国公司条例相一致、股票上市的公司同伴大会统治及统治。

二、警卫官沉着

1、关心选择四分之一的名董事会孤独董事的提议

1.1 选择科恩元有个性地位的人为四分之一的届董事会新董事

1.2 沈青中有个性地位的人获选四分之一的届董事会新董事

1.3 俞厚淑获选四分之一的届董事会新任董事

2、四届同伴代表掌管选择提议

陈晓东获选新同伴代表掌管

潘建翔获选为新同伴代表

3、关心选择董事会四分之一的名孤独董事的提议

4、关心惩戒<公司统治>的提议》。

5、关心时代 2018 审计机关年度灵活的。

特殊使承受压力事项:

1、提议 1 和体育 2 个人的财产报考者将采取积聚开票制。。

同样积聚开票建立,是指沙尔同伴大会。、孤独董事或同伴代表是监事,每股 同伴与非孤独董事参加竞选、完全同样的量的孤独董事或同伴的提议权,同伴开票 恰当地可以集合运用。。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,同伴大会可以举行提议。。

3、提议 4 为特殊果断,需列席警卫官同伴(同伴代劳人)所持一份的三分之二前述事项用完。公司同伴大警卫官案 13 5 中小型金融家将参加举行开票。,中小金融家指的是 股票上市的公司董事、监事、高级管理人员和个人的土地兴业公司 5%前述事项同伴 安宁同伴。

三、提议编码

体育序列号

票据著名的

提议编码

总提议

更积聚开票意向露天的个人的财产提议。

100

积聚开票意向

提议 1

关心选择四分之一的名董事会孤独董事的提议

选择科恩元有个性地位的人为四分之一的届董事会新董事

沈青中有个性地位的人获选四分之一的届董事会新董事

俞厚淑获选四分之一的届董事会新任董事

提议 2

关心四分之一的届同伴大会选择的提议

陈晓东获选四分之一的届监事新同伴

表掌管

潘建翔获选四分之一的届监事新同伴

表掌管

非积聚开票意向

提议 3

关心选择董事会四分之一的名孤独董事的提议

提议 4

关心惩戒<公司统治>的提议》

提议 5

关心时代 2018 审计机关年度灵活的

四、警卫官注册法

1、注册工夫:2019 1 22 午前(星期二) 830 1200,午后 14:30 1730

2、注册得名次:番禺区区大石地铁车站 B 退去 WE 住处 111 广州中茂园林进化巴根哥机场。

3、拟陪伴同伴的同伴或同伴代劳人:

(1)公司同伴法定代劳人列席警卫官,用我的个性证、法定代劳人个性入场券或代劳人、公司营业执照硬拷贝(海豹)、有价证券账目卡注册;公司同伴付托代劳人陪伴同伴大会,凭代劳人的个性证、准许代劳人、公司营业执照硬拷贝(海豹)、有价证券账目卡注册。

(2)自然人同伴列席同伴大会,用我的个性证、有价证券账目卡注册;自然人同伴在付托代劳中间的厕。,凭代劳人的个性证、准许代劳人、付托人的有价证券账目卡注册。

(3)同伴可以用完邮件或电报传真举行注册。,采用,用电报传真方法注册同伴,请须提挈生料两三个完全屈从于压制公司在S。

(4)代劳人由付托人准许(法定代劳人),付托人(或付托人的法定代劳人)准许对立面签名的准许书或许安宁准许包装该当用完公证,向公司提到前述的注册所需的包装。。

五、安宁事项

1、警卫官估计将继续半晌。。

2、列席同伴大会的同伴或同伴代表的流量、四分之一及安宁费。

3、会务联系方法:

节目主持人:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

电报传真:020-87599138邮递区号:362300

地址:福建南安科学与技术工业区新中国路 505 有价证券公司编号:。

六、厕网上开票的详细操作顺序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 )陪伴开票,网上开票的详细操作顺序在A 1

七、备查包装

1、四分之一的届董事会第三十一次会果断议;

2、深圳股票市所资格的安宁包装。

以此方式印制的广告

天光中毛一份有限公司 董 事 会

附件第五1月19日 1

厕网上开票的详细操作顺序一、用网覆盖开票顺序

1、有提议权的有价证券法典:362509;开票高价地田光开票

2、举措设置和联想开票

1体育设定

体育序列号

票据著名的

提议编码

总提议

更积聚开票意向露天的个人的财产提议。

100

积聚开票意向

提议 1

关心选择四分之一的名董事会孤独董事的提议

选择科恩元有个性地位的人为四分之一的届董事会新董事

沈青中有个性地位的人获选四分之一的届董事会新董事

俞厚淑获选四分之一的届董事会新任董事

提议 2

关心四分之一的届同伴大会选择的提议

陈晓东获选四分之一的届监事新同伴

表掌管

潘建翔获选四分之一的届监事新同伴

表掌管

非积聚开票意向

提议 3

关心选择董事会四分之一的名孤独董事的提议

提议 4

关心惩戒<公司统治>的提议》

提议 5

关心时代 2018 审计机关年度灵活的

2开票联想

朝一个方向的非积聚开票意向,开票联想,答应、支持、弃权;

朝一个方向的积聚开票意向,填写报考者的开投票。。公司同伴该当以投票为根底举行提议。,像,同伴降落的投票超越了,或开票姓在差额选择中间的人数。,体育集团的选择开票被以为伤病军人。。也许你不答应报考者的联想,你可以开票给报考者。 0 票。

报考者开投票

填报

对报考者 A X1

X1

对报考者 B X2

X2

合 计

不超越同伴具其中的一部分投票。

法案主宰人持其中的一部分选择票的数量如次。:

非孤独董事选择 3 候选者)

同伴选择开票=同伴代表的提议权一份总额×3

同伴可以公正的地分派选票。 3 非孤独董事报考者,也可以在 3 非孤独董事报考者中恣意分派,但总投票不得超越其投票。。

选择同伴代表掌管(有 2 候选者)

同伴选择开票=同伴代表的提议权一份总额×2

同伴可以公正的地分派选票。 2 位同伴代表掌管报考者,也可以在 2 位同伴代表掌管报考者中恣意分派,但总投票不得超越其投票。。

3同伴提议的普通意向。,重要对除积聚开票意向外的安宁个人的财产提议表达完全同样的联想。

当同伴再三地投开票提议时的普通举措和子提议,以初无效开票为绳墨。。也许同伴率先投开票提议独自的法案。,再次投开票提议总提议。,以曾经提议的次提议的提议联想为准。,安宁非提议权的意向应粉底该属的提议联想。;像,先对普通意向举行提议。,再次提议子提议。,以普通意向的提议联想为准。。

4对完全相同的事物意向的提议,将最早的失效。绳。。

二、深圳股票市所市建立提议顺序

1、开票工夫:2019 1 23 当天市工夫,即 930113013001500

2、同伴可登录有价证券公司市客户投开票提议。

三、深圳一份网上投开票提议顺序

1、用网覆盖开票零碎的开票工夫为 2019 1 22 日(同伴大会前有一天)午后 300,完毕工夫是 2019 1 23 午后(同伴大会完毕日)午后 300

2、同伴用完用网覆盖开票零碎开票。,据深圳股票市所金融家用网覆盖维修服务独特的A2016 依年度惩戒判定举行鉴定,吸引深圳股票市所数字证书深圳股票市所金融家维修服务密电码。详细的鉴定程序可以登录到Internet。开票零碎 判定驾驶员的柱反省。

3、因为所增加的维修服务的同伴密电码或数字证书,可登录 用完深圳股票市所网上开票零碎开票。附件 2

天光中毛一份有限公司

2019 初暂时同伴大会

准许书(表格)

个人/单位作为天光中毛一份有限公司(以下正文称公司)的同伴,主宰公司 一万股(个人的财产人都有选择权。)。如今付托(有个性地位的人/小姐,以下正文信托的)代表公司 2019 初暂时同伴大会(以下正文称该次警卫官), 准许信托的依T行使提议权:

一、就警卫官的议事判定能解决一致联想。。

二、为警卫官开票计数。、个人的财产的报考者都答应了。。 三、准许容量

提议

提议联想

票据著名的

编码

答应

支持

弃权

100

总提议:更积聚开票意向露天的个人的财产提议。

积聚开票意向

关心选择四分之一的名董事会孤独董事的提议

符合的投票(参加竞选) 3 人)

选择科恩元有个性地位的人为四分之一的届董事会新董事

沈青中有个性地位的人获选四分之一的届董事会新董事

俞厚淑获选四分之一的届董事会新任董事

关心四分之一的届同伴大会选择的提议

符合的投票(参加竞选) 2 人)

陈晓东获选四分之一的届监事新同伴

代表掌管

潘建翔获选四分之一的届监事新同伴

代表掌管

提议

提议联想

票据著名的

编码

答应

支持

弃权

非积聚开票意向

关心选择董事会四分之一的名孤独董事的提议关心惩戒<公司统治>的提议》关心时代 2018 审计机关年度灵活的

四、除前述的准许操作指南的外,个人/单位还付托信托的签名相干警卫官包装。(包罗 签到表、会果断议)

五、信托的违背前述的指导性的的,该当认定为提议。,个人/单位无能力的 让步追认。

六、也许个人/该单位未对熟食店的开票联想作出详细指导性的。 有两个或两个前述事项的指导性的项。,信托的有权粉底本人的意义对这件事情作出果断。 开票提议。

七、本准许书的无效期为签名专利权的日期。 2019 基本的暂时年 同伴大会完毕。

以此方式准许!

客户单位著名的或著名的(署名)、压印): 付托人法定代劳人(签名):

客户个性号码或一致社会信誉法典:

付托人有价证券账目: 主宰一份的客户数: 信托的(署名):

信托的的辨认号码:

签名日期: 年 月 日

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